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公司治理

关于公司治理的基本思路

为了赢得股东的信赖、履行企业的社会责任,本公司将完善企业治理是最重要的经营课题之一。。
出于这个想法, 本公司致力于迅速・灵活地对应事业环境和市场的变化、提升业绩。同时,为了维持和提高经营的效率及透明度,根据下列的基本方针,将加强强化对经营的监督机能和内控机制,力图完善企业治理。

基本方针

  • 尊重股东的权利,全力维护股东的平等。
  • 尊重企业各利害关系人(股东・顾客・公司员工・附近居民等)的权利和立场,确切地作好各方面的配合协调工作。
  • 适时确切地公开公司的信息,全力确保透明度和公正性。
  • 企业对股东负有受托人责任和信息公开的责任,致力发挥董事会等的作用、履行应尽的义务和责任。
  • 致力于和股东之间进行建设性的对话交流。

公司治理体制概要

  • 本公司为设有监事会的公司,董事会由八名董事组成,其中包括两名外部董事;公司监事会由四名监事组成,其中包括两名外部监事。
  • 董事会决定重要事项,监督董事执行业务。对于重要事项,在董事会召开前召开管理会议,进行充分的事前讨论。
  • 作为一种可选机制,人事与薪酬咨询委员会(由三名或三名以上成员组成)旨在加强董事会在管理层任免和薪酬方面职能的独立性、客观性和问责性。自愿咨询委员会),由独立外部董事组成,其中大多数为独立外部董事。
  • 此外,公司引入执行官制度,将经营决策/监督职能与业务执行职能分离,强化业务执行体系,追求管理效率。

系统图

ダミー

经营方针(董事提名) 关系

思维方式/标准

董事会组成的概念[原则4-11相关]
  • 在任命董事时考虑董事会的多样性。
  • 董事会以每位董事的多元化知识、经验、能力、洞察力和专长,补充整个董事会的职能,以履行董事会作为一个整体的受托人职责。 (尤其是管理的监督职能)。
董事的任免标准[与原则 3-1 (iv) 相关]
选择董事的标准
  • 具有优秀的人格、知识和洞察力,具有较高的遵纪守法精神和道德标准。
  • 客具有良好的判断力、洞察力和远见。
  • 满足利益相关者(股东、客户、员工、当地社区等)的期望,并拥有足够的经验和专业知识,为集团企业价值的中长期提升做出贡献。
  • 能够从全公司和中立的角度做出公平决策并展示风险管理能力。
  • 拥有适当履行董事职责、责任和角色所需的时间和精力,并处于能够承受这些职责、责任和角色的健康状态。
  • 不属于《公司法》规定的取消董事资格的理由。
  • 过去或现在不参与反社会势力。
- 特别是对独立外部董事的要求
  • 在企业管理、国际商务、金融/会计、金融、法律合规、法律事务、行政、学术/研究、风险管理、人力资源开发/教育、IT/数字等领域具有高度的洞察力、丰富的实践经验和领导作用等。有担任过的经验。
  • 具备纵览集团整体的能力、把握重要课题和风险的能力,有望为董事会等进行坦率、积极、建设性的审议做出贡献。
  • 能够以在企业管理和专业领域的丰富经验为基础,从实践的角度为企业的可持续发展提供客观的管理监督和判断,以及建议和支持。
  • 必须符合公司法对外部董事的要求和东京证券交易所制定的独立标准。
- 特别是对代表董事和执行董事的要求
  • 熟悉本集团及本集团业务模式的行业趋势及相关法规,在各专业领域具有丰富的实践经验。
  • 能够以全公司的视角和组织管理能力开展和执行业务。
解雇董事的标准
  • 发生明显不符合上述“董事选任条件”的事项时。
  • 发生欺诈行为或违反法律、法规、公司章程或股东大会决议的严重事实时。
  • 当相关董事因发现其应承担责任的丑闻或损害而遭受信用损失或影响本集团的顺利管理时。

操作(当前)

命各董事的理由 [与原则 3-1 (iv) 有关]

※各董事的履历及聘任理由详见《股东大会召集通知》、《证券报告》、《公司治理报告》。

每位董事的技能矩阵表(知识、经验、能力等列表)[原则4-11(1)相关]
  商业管理 技术开发 采购/生产 销售和服务 国际业务
法人代表会长 垣内 一  
法人代表社长 池田 浩    
董事 山口 良雄    
董事 中嶋 正仁    
董事 熊﨑 敏美  
董事 又場 敬司    
董事 宮尾 龍蔵(独立外部董事)      
董事 奥田 真弥(独立外部董事)      

操作(未来)

继任者发展计划(总裁兼董事)[原则4-1③/原则4-10①相关]

公司明确了经理的任职资格和董事的任职条件,审议、制定并实施了总裁、董事继任人选方案。